Poste disponible : 9971
banque-finance-comptabilité
compliance officer - ouverture de comptes
Poste fixe


Descriptif :
au sein d'un établissement bancaire privé suisse de renom, basé à genève, vous rejoindrez le département compliance et serez en charge des missions suivantes :

- analyser les demandes d’ouverture de compte et donner un préavis aux comités d’approbation (lba, oba-finma).
- sur demande, réaliser les recherches nécessaires sur les clients potentiels.
- analyser les documents fournis lors de l’ouverture d’un nouveau compte.
- identifier les lacunes au niveau de l’identification du client, bloquer les comptes si nécessaire et suivre activement les blocages.
- préparer et présenter les nouvelles relations au comité de diligence.
- analyser les demandes de mise à jour de la documentation de base des clients et des données informatiques y relatives.
- assister les gérants sur les sujets de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Personnalité :
rigoureux, méthodique, calme, orienté client et business.
esprit d'équipe, excellent sens relationnel et parfaite capacité de communication à tous les niveaux.
Expérience :
5 années minimum sur un poste identique dans le domaine de la compliance, pour les ouvertures de comptes notamment.
excellente maîtrise du cadre réglementaire et de la législation en vigueur.
résidence suisse obligatoire.
Diplômes :
cfc bancaire ou formation jugée équivalente, complété/e idéalement par le certificat de compliance management.
Nationalité :
suisse ou permis valable
Salaire :
a convenir
Langues :
Anglais : écrit excellent , oral excellent
Français : écrit excellent , oral excellent
Logiciels :
avalog : bon
lotus-notes : bon
ms office pro : bon


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